Explore Our Courses

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Hours
Hadirin Semua Senior Management yang membutuhkan pengetahuan kerja tentang AML / CTF dan pencegahannya – dan kesadaran tentang isu-isu relevan dan terkini lainnya Financial Crime; Format kursus Kombinasi dari:
  • Diskusi yang difasilitasi
  • Presentasi Slide
  • Studi Kasus
  • Contoh
Tujuan Kursus Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:
  • Jelaskan bagaimana AML dan CTF dapat dicegah
  • Memahami aspek utama AML dan CTF yang berlaku pada perusahaan dan upaya nasional dan internasional yang dilakukan untuk memeranginya
  • Mendefinisikan cara-cara yang harus dilakukan oleh perusahaan dan stafnya untuk melindungi diri dari risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.
  • Jelaskan secara rinci bagaimana sebuah perusahaan dapat menjadi target Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris: dan jelaskan “tanda bahaya” apa yang dapat membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan melaporkan aktivitas kriminal (yang mencurigakan atau nyata)
  • Pahami beberapa “hot spot” lainnya di Financial Crime
Read more...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Hours
Pelatihan langsung yang dipandu instruktur ini (online atau di tempat) ditujukan untuk manajer yang ingin mengidentifikasi dan meminimalkan risiko penipuan yang dihadapi oleh pedagang eCommerce. Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
  • Pahami bagaimana penipuan eCommerce terjadi.
  • Menganalisis kerentanan dalam platform dan proses eCommerce perusahaan mereka.
  • Menilai 'kesiapan' perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah anti-penipuan baru
  • Komunikasikan dan masukkan kebijakan antipenipuan yang sesuai.
Format Kursus
  • Kuliah dan diskusi interaktif.
  • Banyak latihan dan praktik.
  • Implementasi langsung di lingkungan lab langsung.
Opsi Kustomisasi Kursus
  • Untuk meminta pelatihan khusus untuk kursus ini, silakan hubungi kami untuk mengaturnya.
Read more...

Last Updated:

Testimonials (1)

Pelatih tidak membiarkan satu menit pun tidak dimanfaatkan! Dia sangat antusias dalam setiap pelajaran dan memberikan banyak materi untuk apa pun yang dia hadapi.

Elpida - Unemployed

Course - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Machine Translated

Upcoming Courses (Minimal 5 peserta)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-05-21 09:30
14 hours
Online
54540000 IDR (Online)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-04 09:30
14 hours
Online
54540000 IDR (Online)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-18 09:30
14 hours
Online
54540000 IDR (Online)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-02 09:30
14 hours
Online
54540000 IDR (Online)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-16 09:30
14 hours
Online
54540000 IDR (Online)

Other regions in Indonesia

Other Countries

These courses are also available in other countries
Pelatihan online Financial Crime, Kursus pelatihan online Financial Crime, Kursus akhir pekan online Financial Crime, Pelatihan malam online Financial Crime, Pelatihan online dengan instruktur untuk Financial Crime, Pelatih online Financial Crime, Pelatihan satu lawan satu online Financial Crime, Kursus malam online Financial Crime, Pelatihan dengan instruktur online Financial Crime, Bootcamp online Financial Crime, Kursus privat online Financial Crime, Coaching online Financial Crime, Instruktur online Financial Crime, Pelatihan online Financial Crime, Pelatihan akhir pekan online Financial Crime, Kelas online Financial Crime