Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Perkenalan
Ikhtisar FATF
- Pengantar FATF: sejarah dan tujuan
- Keanggotaan dan tata kelola FATF
- Tujuan dan fungsi utama FATF
Memahami Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
- Definisi dan konsep
- Tipologi dan teknik
- Studi kasus dan contoh nyata
40 Rekomendasi FATF
- Pengantar 40 rekomendasi
- Struktur dan organisasi rekomendasi
- Pentingnya dan dampaknya terhadap sistem keuangan global
Sistem Hukum dan Masalah Operasional
- Rekomendasi 1-4: pendekatan berbasis risiko, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional
- Rekomendasi 5-8: kriminalisasi, tindakan pencegahan, dan organisasi nirlaba
- Rekomendasi 9-12: lembaga keuangan dan bisnis serta profesi non-keuangan
Tindakan pencegahan
- Rekomendasi 13-16: uji tuntas pelanggan, pencatatan, dan pelaporan
- Rekomendasi 17-21: ketergantungan, pengendalian internal, dan cabang serta anak perusahaan asing
- Rekomendasi 22-23: bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk (DNFBP)
Transparansi dan Kepemilikan Manfaat
- Rekomendasi 24-25: transparansi dan kepemilikan manfaat dari badan hukum dan pengaturannya
Wewenang dan Tanggung Jawab Otoritas yang Berwenang
- Rekomendasi 26-29: regulasi dan pengawasan
- Rekomendasi 30-32: penegakan hukum dan investigasi
Standar dan Kerjasama Internasional
- Rekomendasi 33-35: bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi
- Rekomendasi 36-40: instrumen internasional, kerja sama, dan tindakan lainnya
Implementasi dan Kepatuhan
- Penilaian dan kepatuhan risiko nasional
- Proses evaluasi dan pemantauan FATF
- Studi kasus implementasi dan tantangannya
Lokakarya Praktis
- Mengembangkan program kepatuhan
- Melakukan penilaian risiko
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Requirements
- Pemahaman dasar tentang bagaimana sistem dan lembaga keuangan beroperasi
- Keakraban dengan konsep dasar hukum dan peraturan terkait keuangan, kepatuhan, dan anti pencucian uang (AML)
Hadirin
- Petugas kepatuhan
- Profesional hukum
14 Hours
Testimonials (3)
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.