Course Outline

Perkenalan

Ikhtisar FATF

  • Pengantar FATF: sejarah dan tujuan
  • Keanggotaan dan tata kelola FATF
  • Tujuan dan fungsi utama FATF

Memahami Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

  • Definisi dan konsep
  • Tipologi dan teknik
  • Studi kasus dan contoh nyata

40 Rekomendasi FATF

  • Pengantar 40 rekomendasi
  • Struktur dan organisasi rekomendasi
  • Pentingnya dan dampaknya terhadap sistem keuangan global

Sistem Hukum dan Masalah Operasional

  • Rekomendasi 1-4: pendekatan berbasis risiko, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional
  • Rekomendasi 5-8: kriminalisasi, tindakan pencegahan, dan organisasi nirlaba
  • Rekomendasi 9-12: lembaga keuangan dan bisnis serta profesi non-keuangan

Tindakan pencegahan

  • Rekomendasi 13-16: uji tuntas pelanggan, pencatatan, dan pelaporan
  • Rekomendasi 17-21: ketergantungan, pengendalian internal, dan cabang serta anak perusahaan asing
  • Rekomendasi 22-23: bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk (DNFBP)

Transparansi dan Kepemilikan Manfaat

  • Rekomendasi 24-25: transparansi dan kepemilikan manfaat dari badan hukum dan pengaturannya

Wewenang dan Tanggung Jawab Otoritas yang Berwenang

  • Rekomendasi 26-29: regulasi dan pengawasan
  • Rekomendasi 30-32: penegakan hukum dan investigasi

Standar dan Kerjasama Internasional

  • Rekomendasi 33-35: bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi
  • Rekomendasi 36-40: instrumen internasional, kerja sama, dan tindakan lainnya

Implementasi dan Kepatuhan

  • Penilaian dan kepatuhan risiko nasional
  • Proses evaluasi dan pemantauan FATF
  • Studi kasus implementasi dan tantangannya

Lokakarya Praktis

  • Mengembangkan program kepatuhan
  • Melakukan penilaian risiko

Ringkasan dan Langkah Selanjutnya

Requirements

  • Pemahaman dasar tentang bagaimana sistem dan lembaga keuangan beroperasi
  • Keakraban dengan konsep dasar hukum dan peraturan terkait keuangan, kepatuhan, dan anti pencucian uang (AML)

Hadirin

  • Petugas kepatuhan
  • Profesional hukum
 14 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (3)

Upcoming Courses (Minimal 5 peserta)

Related Categories