Course Outline

Perkenalan

Tinjauan Umum FATF

  • Sejarah dan Tujuan FATF
  • Struktur dan keanggotaan
  • Peran dalam standar AML/CFT global

Memahami Rekomendasi FATF

  • Tinjauan terperinci mengenai 40 Rekomendasi FATF
  • Konsep utama: Pendekatan Berbasis Risiko, Kepatuhan Teknis, dan Efektivitas

Pengantar Evaluasi Bersama

  • Tujuan dan pentingnya evaluasi bersama
  • Tahapan utama dalam proses evaluasi bersama

Mempersiapkan Evaluasi Bersama

  • Kegiatan pra-evaluasi dan koordinasi nasional
  • Peran tim penilai nasional
  • Mengumpulkan dan mengatur data dan dokumentasi yang relevan

Menilai Kepatuhan Teknis

  • Penjelasan rinci tentang kriteria kepatuhan teknis
  • Mengumpulkan bukti untuk penilaian kepatuhan

Penilaian Efektivitas

  • Memahami peringkat efektivitas
  • Mengevaluasi hasil: hasil langsung dan isu inti

Perencanaan dan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan

  • Mengembangkan rencana kunjungan di tempat
  • Teknik Wawancara dan Pengumpulan Data yang Efektif
  • Latihan bermain peran dan wawancara tiruan

Keterlibatan pemangku kepentingan

  • Berinteraksi dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
  • Memastikan kerjasama dan transparansi
  • Mengatasi tantangan dan konflik

Menyusun Laporan Evaluasi Bersama

  • Struktur dan komponen laporan
  • Menulis temuan yang jelas dan ringkas

Proses Peninjauan dan Umpan Balik

  • Sidang Pleno FATF dan proses peninjauan
  • Menangani masukan dan melakukan revisi
  • Memastikan kualitas dan keakuratan laporan akhir

Tindak Lanjut dan Pemantauan

  • Memahami proses tindak lanjut
  • Mempersiapkan penilaian tindak lanjut dan laporan kemajuan
  • Menerapkan rekomendasi dan melakukan perbaikan

Peningkatan Berkelanjutan dan Praktik Terbaik

  • Belajar dari evaluasi masa lalu
  • Berbagi praktik dan pengalaman terbaik
  • Mengembangkan rencana aksi untuk kepatuhan dan efektivitas yang berkelanjutan

Teknik Analisis Lanjutan

  • Analisis dan interpretasi data untuk evaluasi bersama
  • Menggunakan teknologi dan alat untuk manajemen dan pelaporan data

Ringkasan dan Langkah Berikutnya

Requirements

  • Pengetahuan dasar tentang prinsip dan praktik Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT)

Hadirin

  • Petugas kepatuhan
  • Pembuat kebijakan
  • Penilai
  • Profesional hukum
 21 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (4)

Upcoming Courses (Minimal 5 peserta)

Related Categories