Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation Training Course
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation adalah proses peninjauan komprehensif yang digunakan untuk menilai implementasi dan efektivitas langkah-langkah dalam memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi di suatu negara.
Pelatihan langsung yang dipimpin instruktur (online atau onsite) ini ditujukan untuk para profesional hukum tingkat menengah yang ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses evaluasi bersama, mulai dari persiapan hingga tindak lanjut, dengan penerapan praktis dan studi kasus di dunia nyata.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan mampu:
- Dapatkan pemahaman mendalam tentang Rekomendasi FATF, termasuk kriteria kepatuhan teknis dan efektivitas.
- Pelajari cara mempersiapkan evaluasi bersama secara efektif, termasuk mengorganisir upaya nasional, mengumpulkan dokumentasi, dan melibatkan pemangku kepentingan.
- Kembangkan keterampilan untuk melakukan evaluasi lapangan secara menyeluruh dan akurat, termasuk teknik wawancara, pengumpulan data, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Memanfaatkan teknik dan alat analisis canggih untuk mendukung proses evaluasi bersama.
Format Kursus
- Ceramah dan diskusi interaktif.
- Banyak latihan dan latihan.
- Implementasi langsung di lingkungan laboratorium langsung.
Opsi Kustomisasi Kursus
- Untuk meminta pelatihan khusus untuk kursus ini, silakan hubungi kami untuk mengaturnya.
Course Outline
Perkenalan
Tinjauan Umum FATF
- Sejarah dan Tujuan FATF
- Struktur dan keanggotaan
- Peran dalam standar AML/CFT global
Memahami Rekomendasi FATF
- Tinjauan terperinci mengenai 40 Rekomendasi FATF
- Konsep utama: Pendekatan Berbasis Risiko, Kepatuhan Teknis, dan Efektivitas
Pengantar Evaluasi Bersama
- Tujuan dan pentingnya evaluasi bersama
- Tahapan utama dalam proses evaluasi bersama
Mempersiapkan Evaluasi Bersama
- Kegiatan pra-evaluasi dan koordinasi nasional
- Peran tim penilai nasional
- Mengumpulkan dan mengatur data dan dokumentasi yang relevan
Menilai Kepatuhan Teknis
- Penjelasan rinci tentang kriteria kepatuhan teknis
- Mengumpulkan bukti untuk penilaian kepatuhan
Penilaian Efektivitas
- Memahami peringkat efektivitas
- Mengevaluasi hasil: hasil langsung dan isu inti
Perencanaan dan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan
- Mengembangkan rencana kunjungan di tempat
- Teknik Wawancara dan Pengumpulan Data yang Efektif
- Latihan bermain peran dan wawancara tiruan
Keterlibatan pemangku kepentingan
- Berinteraksi dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
- Memastikan kerjasama dan transparansi
- Mengatasi tantangan dan konflik
Menyusun Laporan Evaluasi Bersama
- Struktur dan komponen laporan
- Menulis temuan yang jelas dan ringkas
Proses Peninjauan dan Umpan Balik
- Sidang Pleno FATF dan proses peninjauan
- Menangani masukan dan melakukan revisi
- Memastikan kualitas dan keakuratan laporan akhir
Tindak Lanjut dan Pemantauan
- Memahami proses tindak lanjut
- Mempersiapkan penilaian tindak lanjut dan laporan kemajuan
- Menerapkan rekomendasi dan melakukan perbaikan
Peningkatan Berkelanjutan dan Praktik Terbaik
- Belajar dari evaluasi masa lalu
- Berbagi praktik dan pengalaman terbaik
- Mengembangkan rencana aksi untuk kepatuhan dan efektivitas yang berkelanjutan
Teknik Analisis Lanjutan
- Analisis dan interpretasi data untuk evaluasi bersama
- Menggunakan teknologi dan alat untuk manajemen dan pelaporan data
Ringkasan dan Langkah Berikutnya
Requirements
- Pengetahuan dasar tentang prinsip dan praktik Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT)
Hadirin
- Petugas kepatuhan
- Pembuat kebijakan
- Penilai
- Profesional hukum
Open Training Courses require 5+ participants.
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation Training Course - Booking
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation Training Course - Enquiry
Testimonials (4)
Pengalaman pelatih dan cara penyampaiannya konten
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Course - FinOps
Machine Translated
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Course - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Upcoming Courses (Minimal 5 peserta)
Related Courses
Financial Markets and Trading
14 HoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the key features of financial markets and how trading takes place in these markets. We start with an overview of financial markets and terminologies, trading lingo, and conventions used to describe their activites. Then we look at the why and how of investing in various types of financial instruments. Some of the specific topics include trading strategies, risk management and real-world case studies to examine the persons, institutions and strategies behind the investments in the financial markets.
Audience
- Business managers
Format of the course
- Part lecture, part discussion, and hands-on exercises
Financial Markets
14 HoursThis introductory course will provide participants with a first class and detailed working knowledge of the key financial markets, their purpose, function, main activities and their regulation. It is intended to be part refresher, part educational and part challenging so that all delegates will derive the maximum benefit from it. Feedback and discussion will be actively encouraged throughout the sessions which are intended to be interactive not just reactive and factual.
The primary function is to ensure that by completion, all course delegates will be much better equipped to deal with clients and their ongoing needs and to put into context the services and markets in which they are trading and participating.
FinOps
7 HoursThis instructor-led, live training in Indonesia (online or onsite) is aimed at cloud administrators, cloud architects, technology heads, and financial analysts who wish to record, manage, monitor, and process financial assets of an organization in the cloud.
By the end of this training, participants will be able to use FinOps practices in an organization to forecast costs, optimize processes, and perform financial management operations in the cloud.
FinOps Certified FOCUS Analyst Preparation
14 HoursPelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk profesional keuangan tingkat menengah yang ingin mendapatkan pengetahuan komprehensif tentang FinOps prinsip dan metodologi, termasuk manajemen keuangan cloud, strategi pengoptimalan, dan kolaborasi antara tim keuangan, teknik, dan bisnis.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Memahami kerangka kerja FinOps, prinsip, dan fasenya.
- Kelola biaya cloud secara efektif melalui analisis dan tata kelola data.
- Berkolaborasi antara unit keuangan, teknik, dan bisnis untuk menyelaraskan pengeluaran cloud.
- Gunakan alat FinOps untuk alokasi biaya, peramalan, dan pengoptimalan.
- Persiapkan diri untuk ujian Certified FOCUS Analyst FinOps.
FinOps Certified Professional Preparation
21 HoursPelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk para profesional manajemen keuangan cloud tingkat lanjut yang ingin memvalidasi keahlian mereka dalam operasi keuangan (FinOps) yang terkait dengan manajemen biaya cloud.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Dapatkan pengetahuan tingkat lanjut yang diperlukan untuk ujian FinOps Certified Professional.
- Memahami praktik yang kompleks FinOps, termasuk optimalisasi biaya, manajemen anggaran, dan pelaporan.
- Mengembangkan keterampilan praktis dalam menerapkan strategi FinOps dalam skenario dunia nyata.
- Bersiap untuk menyelesaikan ujian FinOps Certified Professional dengan sukses.
Introduction to Fixed Income
14 HoursPelatihan Pengenalan Fixed Income adalah tinjauan umum sekuritas pendapatan tetap yang dirancang bagi siapa saja yang mencari pemahaman mendalam tentang sekuritas pendapatan tetap dan pasar keuangan.
GnuCash for Business Accounting
7 HoursDalam pelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia ini, peserta akan mempelajari cara menggunakan GnuCash untuk mengelola proyek dan tugas akuntansi dan keuangan bisnis.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Mengelola tugas keuangan dan akuntansi termasuk pembuatan faktur, penagihan, pembayaran, PPN, pelaporan, dll.
- Lacak rekening bank, saham, pendapatan, dan pengeluaran.
- Lacak beberapa akun dalam bisnis multi-departemen.
- Gunakan GnuCash untuk mengelola akun bisnis multi-mata uang.
Investment Banking: Introduction to Structured Products
21 HoursIntroduction to Structured Products
The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer
- What are structured products?
- Why issue them?
- How do issuers and investors benefit?
- How do you structure and price a range of derivative products?
- What are the risks and costs of producing structured financial products?
- What are embedded derivatives?
- What are exotic options?
- What are the pricing and hedging considerations?
Learning Xero
14 HoursPelatihan langsung yang dipimpin instruktur ini (di tempat atau jarak jauh) ditujukan untuk akuntan dan pemegang buku yang ingin menggunakan Xero untuk pembukuan.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Dapatkan tampilan arus kas secara real-time.
- Hubungkan rekening bank ke Xero untuk rekonsiliasi bank.
- Siapkan dan periksa pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Xero.
- Membuat laporan untuk dibagikan antar anggota tim.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
14 HoursPelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk profesional non-keuangan tingkat pemula yang ingin memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip keuangan dan akuntansi yang penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam bisnis.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Memahami konsep keuangan dan akuntansi dasar yang penting untuk pengambilan keputusan bisnis.
- Menafsirkan dan menganalisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.
- Terapkan rasio keuangan utama untuk menilai kesehatan keuangan suatu bisnis.
- Mengembangkan dan mengelola anggaran serta melakukan analisis varians untuk memantau kinerja bisnis.
- Gunakan analisis titik impas untuk mendukung keputusan operasional dan strategis.
Open Bank Project for Developers
14 HoursPelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk pengembang yang ingin menggunakan Open Bank Project API untuk mengembangkan dan menguji aplikasi terdesentralisasi yang dapat diintegrasikan dengan mudah dengan sistem perbankan digital.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:
- Siapkan lingkungan pengembangan yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi dengan OBP API.
- Memahami arsitektur, teknologi, dan konsep Open Bank Project.
- Pelajari cara menggunakan dan menyesuaikan OBP API untuk mengembangkan dan membangun aplikasi untuk perbankan.
- Jelajahi fitur, alat, API, dan kotak pasir di OBP.
- Terapkan keamanan dan integrasi dalam konektor dan adaptor API OBP.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 HoursMengapa Anda harus hadir?
Kita hidup dan bekerja di pasar yang semakin global dan menawarkan peluang di setiap kesempatan yang perlu kita ambil. Namun, seiring dengan peluang tersebut, persaingan semakin meningkat dan sebagian besar kompleksitas masih ada. Mengetahui cara terbaik untuk menemukan dan memilih harga yang paling sesuai dan kompetitif untuk produk atau layanan Anda sangat penting bagi keberhasilan dan pertumbuhan bisnis apa pun. Pengetahuan, teknik dan strategi yang Anda peroleh selama pelatihan kami akan memungkinkan Anda meningkatkan profitabilitas dan efektivitas bisnis Anda.
Mengubah teori menjadi praktik:
Tujuan di balik kursus pelatihan 1 hari ini adalah untuk menyederhanakan dan menjelaskan strategi penetapan harga yang berhasil. Anda akan meninggalkan acara kami dengan lebih percaya diri dan lebih positif untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis Anda. Kami akan memberi Anda strategi dan contoh praktik terbaik untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan Anda tentang harga serta mewujudkan rencana dan target Anda.
Siapa yang harus hadir?
Kursus ini dirancang untuk manajer penjualan, manajer pemasaran, manajer produk, manajer akun, analis harga & direktur pelaksana. Kursus ini juga penting bagi para eksekutif yang baru mengenal penetapan harga atau yang memiliki pengalaman terbatas dalam bidang tersebut.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 HoursPelatihan langsung yang dipimpin instruktur di Indonesia (online atau di lokasi) ditujukan untuk konsultan aplikasi dan pemilik proses bisnis yang ingin mempelajari cara mengonfigurasi proses bisnis untuk modul keuangan SAP S/4 HANA.
Pada akhir pelatihan ini, peserta akan mampu:
- Memahami pengaturan penyesuaian dasar pada komponen utama Akuntansi Keuangan dengan SAP S/4HANA.
- Konfigurasikan pengaturan data master (akun G/L, akun pelanggan dan vendor) FA dengan SAP S/4HANA.
- Konfigurasikan kontrol dokumen, kontrol posting, dan pengaturan kliring dokumen keuangan FA dengan SAP S/4HANA.